Frode

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  • Segnaposto

    Fraud Investigation nel settore bancario – Febbraio 2021

    1.380,00  Iva Esc.

    18 – 19 Febbraio 2021

    Attestato di partecipazione

    Le frodi nel settore bancario affliggono la stragrande maggioranza degli istituti bancari e le società finanziarie.
    Il corso vuole contribuire a fornire gli strumenti di base per gestire le frodi interne ed esterne nel settore bancario e finanziario.
    Il corso di 2 giornate muove dalle principali teorie criminologiche fino ad analizzare gli schemi per la risoluzione dei casi di frodi.




    Frequentando il corso si apprenderà l’importanza dell’utilizzo degli strumenti di investigazione e analisi dei casi di frode nel settore bancario.


    A chi è dedicato questo corso?


    Individui operanti nella funzione Internal Audit
    Membri OdV
    Corporate Crime Analyst interni o esterni



    Diventando Certified Computer Forensics Professional sarai in grado di:

    • Teorie criminologiche e frodi
    • Le frodi e la Professione
    • Red Flag
    • Il sistema di prevenzione frodi
    • Casi riferiti al mondo bancario
    • Frodi apicali
    • Frodi occupazionali
    • Le frodi nei diversi ambiti di rischio
    • Frode e riciclaggio, frode e usura, frode e Mifid, Procurament Fraud, frode e Market Abuse
    • Sistema di prevenzione frodi e Sistema di Controllo Interno
    • Modello 231 e sistema di prevenzione frodi
    • Il sistema di WB secondo Bankit e best practice
    • Il modello di prevenzione frodi secondo COSO-ERM

    • Gestione del caso di frode
    • Le tecniche di intervista
    • Evidenze ed utilizzabilità
    • La detection e le segnalazioni
    • La valutazione preliminare
    • L’investigation
    • I controlli sui dipendenti
    • Framework normativo. Controlli leciti, controlli possibili e controlli illeciti, metodologie e documentazione
    • La web analysis – Le altre tecniche di indagine
    • Il fraud reporting
    • La testimonianza penale
    • Case study

    Approccio educativo



    Prerequisiti

    Nessuno

    Durata

    2 Giorni

    Erogazione

    Online Live con istruttore

    Esame finale e Certificazione

    No

    Lingua

    Corso fornito in lingua Italiana

    Costo 1.380,00  Iva Esc.

    Per l’intero corso

    • Pagamenti: Paypal – Carta di credito – Rateale (da 3 a 12 mesi) – Bonifico Bancario
    • Certificazioni rilasciate: Attestato di partecipazione

    Aggiungi al carrello
  • Segnaposto

    Fraud Investigation e gestione dei casi di frode – Marzo 2021

    1.380,00  Iva Esc.

    8 – 9 Marzo 2021

    Attestato di partecipazione

    Le investigazioni su ipotetici casi di frode permettono ai Fraud Analyst di svolgere correttamente le attività nel rispetto del quadro normativo tutti i casi di frode.




    Il corso di due giornate permetterà ai discenti di apprendere la migliori tecniche investigative e la gestione dei casi di frode dalla scoperta alla gestione operativa, collaborando con le funzioni aziendali e terze parti esterne alla società e l’autorità giudiziaria.


    A chi è dedicato questo corso?


    Individui operanti nella funzione Internal Audit
    Membri OdV
    Corporate Crime Analyst interni o esterni
    Investigatori




    • Criminologia e il triangolo della frode
    • Definizione di Frode e classificazione delle frodi
    • Fraud examination, Fraud Report e Fraud Check-up
    • I passi logici dell’investigazione
    • Classificazione delle evidenze/informazioni
    • Detection e sistema di Whistleblowing
    • Il processo di fraud investigation
    • Le interviste
    • Passi logici di un’intervista
    • Tipologie di domande, atteggiamento e termini
    • Le indagini difensive
    • Testimonianza nel processo penale

    Approccio educativo



    Prerequisiti

    Nessuno

    Durata

    2 Giorni

    Erogazione

    Online Live con istruttore

    Esame finale e Certificazione

    No

    Lingua

    Corso fornito in lingua Italiana

    Costo 1.380,00  Iva Esc.

    Per l’intero corso

    • Pagamenti: Paypal – Carta di credito – Rateale (da 3 a 12 mesi) – Bonifico Bancario
    • Certificazioni rilasciate: Attestato di partecipazione

    Aggiungi al carrello
  • Segnaposto

    Fraud Investigation nel settore bancario

    1.380,00  Iva Esc.

    dic 10 – dic 11 2020

    Attestato di partecipazione

    Le frodi nel settore bancario affliggono la stragrande maggioranza degli istituti bancari e le società finanziarie.
    Il corso vuole contribuire a fornire gli strumenti di base per gestire le frodi interne ed esterne nel settore bancario e finanziario.
    Il corso di 2 giornate muove dalle principali teorie criminologiche fino ad analizzare gli schemi per la risoluzione dei casi di frodi.




    Frequentando il corso si apprenderà l’importanza dell’utilizzo degli strumenti di investigazione e analisi dei casi di frode nel settore bancario.


    A chi è dedicato questo corso?


    Individui operanti nella funzione Internal Audit
    Membri OdV
    Corporate Crime Analyst interni o esterni



    Diventando Certified Computer Forensics Professional sarai in grado di:

    • Teorie criminologiche e frodi
    • Le frodi e la Professione
    • Red Flag
    • Il sistema di prevenzione frodi
    • Casi riferiti al mondo bancario
    • Frodi apicali
    • Frodi occupazionali
    • Le frodi nei diversi ambiti di rischio
    • Frode e riciclaggio, frode e usura, frode e Mifid, Procurament Fraud, frode e Market Abuse
    • Sistema di prevenzione frodi e Sistema di Controllo Interno
    • Modello 231 e sistema di prevenzione frodi
    • Il sistema di WB secondo Bankit e best practice
    • Il modello di prevenzione frodi secondo COSO-ERM

    • Gestione del caso di frode
    • Le tecniche di intervista
    • Evidenze ed utilizzabilità
    • La detection e le segnalazioni
    • La valutazione preliminare
    • L’investigation
    • I controlli sui dipendenti
    • Framework normativo. Controlli leciti, controlli possibili e controlli illeciti, metodologie e documentazione
    • La web analysis – Le altre tecniche di indagine
    • Il fraud reporting
    • La testimonianza penale
    • Case study

    Prerequisiti

    Nessuno

    Durata

    2 Giorni

    Erogazione

    Online Live con istruttore

    Esame finale e Certificazione

    No

    Lingua

    Corso fornito in lingua Italiana

    Costo 1.380,00  Iva Esc.

    Per l’intero corso

    • Pagamenti: Paypal – Carta di credito – Rateale (da 3 a 12 mesi) – Bonifico Bancario
    • Certificazioni rilasciate: Attestato di partecipazione

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