Frode

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  • Segnaposto

    Fraud Investigation e gestione dei casi di frode

    1.380,00  Iva Esc.

    Set, Ott 2021

    Attestato di partecipazione

    Le investigazioni su ipotetici casi di frode permettono ai Fraud Analyst di svolgere correttamente le attività nel rispetto del quadro normativo tutti i casi di frode.




    Il corso di due giornate permetterà ai discenti di apprendere la migliori tecniche investigative e la gestione dei casi di frode dalla scoperta alla gestione operativa, collaborando con le funzioni aziendali e terze parti esterne alla società e l’autorità giudiziaria.


    A chi è dedicato questo corso?


    Individui operanti nella funzione Internal Audit
    Membri OdV
    Corporate Crime Analyst interni o esterni
    Investigatori




    • Criminologia e il triangolo della frode
    • Definizione di Frode e classificazione delle frodi
    • Fraud examination, Fraud Report e Fraud Check-up
    • I passi logici dell’investigazione
    • Classificazione delle evidenze/informazioni
    • Detection e sistema di Whistleblowing
    • Il processo di fraud investigation
    • Le interviste
    • Passi logici di un’intervista
    • Tipologie di domande, atteggiamento e termini
    • Le indagini difensive
    • Testimonianza nel processo penale

    Approccio educativo



    Prerequisiti

    Nessuno

    Durata

    2 Giorni

    Erogazione

    Online Live con istruttore

    Esame finale e Certificazione

    No

    Lingua

    Corso fornito in lingua Italiana

    Costo 1.380,00  Iva Esc.

    Per l’intero corso

    • Pagamenti: Paypal – Carta di credito – Rateale (da 3 a 12 mesi) – Bonifico Bancario
    • Certificazioni rilasciate: Attestato di partecipazione

    Scegli
  • Segnaposto

    Fraud Investigation nel settore bancario e finanziario

    1.380,00  Iva Esc.

    Set, Ott, Nov 2021

    Attestato di partecipazione

    Le frodi nel settore bancario affliggono la stragrande maggioranza degli istituti bancari e le società finanziarie.
    Il corso vuole contribuire a fornire gli strumenti di base per gestire le frodi interne ed esterne nel settore bancario e finanziario.
    Il corso di 2 giornate muove dalle principali teorie criminologiche fino ad analizzare gli schemi per la risoluzione dei casi di frodi.




    Frequentando il corso si apprenderà l’importanza dell’utilizzo degli strumenti di investigazione e analisi dei casi di frode nel settore bancario.


    A chi è dedicato questo corso?


    Individui operanti nella funzione Internal Audit
    Membri OdV
    Corporate Crime Analyst interni o esterni



    Diventando Certified Computer Forensics Professional sarai in grado di:

    • Teorie criminologiche e frodi
    • Le frodi e la Professione
    • Red Flag
    • Il sistema di prevenzione frodi
    • Casi riferiti al mondo bancario
    • Frodi apicali
    • Frodi occupazionali
    • Le frodi nei diversi ambiti di rischio
    • Frode e riciclaggio, frode e usura, frode e Mifid, Procurament Fraud, frode e Market Abuse
    • Sistema di prevenzione frodi e Sistema di Controllo Interno
    • Modello 231 e sistema di prevenzione frodi
    • Il sistema di WB secondo Bankit e best practice
    • Il modello di prevenzione frodi secondo COSO-ERM

    • Gestione del caso di frode
    • Le tecniche di intervista
    • Evidenze ed utilizzabilità
    • La detection e le segnalazioni
    • La valutazione preliminare
    • L’investigation
    • I controlli sui dipendenti
    • Framework normativo. Controlli leciti, controlli possibili e controlli illeciti, metodologie e documentazione
    • La web analysis – Le altre tecniche di indagine
    • Il fraud reporting
    • La testimonianza penale
    • Case study

    Prerequisiti

    Nessuno

    Durata

    2 Giorni

    Erogazione

    Online Live con istruttore

    Esame finale e Certificazione

    No

    Lingua

    Corso fornito in lingua Italiana

    Costo 1.380,00  Iva Esc.

    Per l’intero corso

    • Pagamenti: Paypal – Carta di credito – Rateale (da 3 a 12 mesi) – Bonifico Bancario
    • Certificazioni rilasciate: Attestato di partecipazione

    Scegli
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