Descrizione del Corso:
Questo corso è progettato per prepararti a condurre indagini interne su potenziali frodi all’interno della tua organizzazione, garantendo l’integrità aziendale e una politica di tolleranza zero verso le frodi. Attraverso un approccio pratico, imparerai a gestire ogni fase di un’indagine interna, dalla ricezione dell’allegazione iniziale fino alla testimonianza come testimone.
Obiettivi del Corso:
- Comprendere come condurre un’indagine interna.
- Esaminare gli aspetti legali delle indagini interne.
- Raccogliere e analizzare informazioni interne ed esterne.
- Condurre interviste con i testimoni.
- Redigere rapporti investigativi efficaci.
Contenuti del Corso:
- Valutazione del rischio di frode all’interno dell’organizzazione e risposta appropriata.
- Utilizzo dell’analisi dei dati per rilevare e investigare le frodi.
- Raccolta di documenti e prove elettroniche necessarie durante un’indagine.
- Esecuzione di interviste efficaci per la raccolta di informazioni e l’ottenimento di ammissioni.
- Comprensione delle preoccupazioni legali e normative relative alle indagini interne.
Destinatari:
- Professionisti antifrode.
- Auditor interni ed esterni.
- Consulenti legali aziendali.
- Responsabili della conformità.
- Manager e dirigenti interessati a prevenire e rilevare le frodi.
Prerequisiti:
Nessuno.
Durata del Corso:
16 ore (2 giorni).
Modalità di Erogazione:
online
Certificazione:
Al completamento del corso, i partecipanti riceveranno 16 crediti CPE e soddisferanno il requisito annuale di etica per i CFE.
Iscrizioni:
