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6-7 Settembre 2021

  • Fraud Investigation e gestione dei casi di frode

    Set, Ott 2021

    Attestato di partecipazione

    Le investigazioni su ipotetici casi di frode permettono ai Fraud Analyst di svolgere correttamente le attività nel rispetto del quadro normativo tutti i casi di frode.




    Il corso di due giornate permetterà ai discenti di apprendere la migliori tecniche investigative e la gestione dei casi di frode dalla scoperta alla gestione operativa, collaborando con le funzioni aziendali e terze parti esterne alla società e l’autorità giudiziaria.


    A chi è dedicato questo corso?


    Individui operanti nella funzione Internal Audit
    Membri OdV
    Corporate Crime Analyst interni o esterni
    Investigatori




    • Criminologia e il triangolo della frode
    • Definizione di Frode e classificazione delle frodi
    • Fraud examination, Fraud Report e Fraud Check-up
    • I passi logici dell’investigazione
    • Classificazione delle evidenze/informazioni
    • Detection e sistema di Whistleblowing
    • Il processo di fraud investigation
    • Le interviste
    • Passi logici di un’intervista
    • Tipologie di domande, atteggiamento e termini
    • Le indagini difensive
    • Testimonianza nel processo penale

    Approccio educativo



    Prerequisiti

    Nessuno

    Durata

    2 Giorni

    Erogazione

    Online Live con istruttore

    Esame finale e Certificazione

    No

    Lingua

    Corso fornito in lingua Italiana

    Costo 1.380,00  Iva Esc.

    Per l’intero corso

    • Pagamenti: Paypal – Carta di credito – Rateale (da 3 a 12 mesi) – Bonifico Bancario
    • Certificazioni rilasciate: Attestato di partecipazione

    1.380,00  Iva Esc.
    Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

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